证券代码：301293????????????证券简称：三博脑科????公告编号：2023-015
(资料图片)
??????????????三博脑科医院管理集团股份有限公司
???本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
???一、董事会会议召开情况
???三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于?2023?年?6?月?6?日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于?2023?年?6?月?4?日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事?9?名，实
际出席的董事?9?人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
???二、董事会会议审议情况
???经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
???（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
???表决结果：9?票同意，0?票反对，0?票弃权。
???公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对该事项出具了无异议的核查意见。
???本议案尚需提交公司股东大会审议。
???《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
???三、备查文件
??????????????????????????三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
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